Ces informations sont nécessaires d’une part pour nous assurer que votre entreprise est bien conforme à la législation et d’autre part, car notre prestataire de paiement (S-MONEY) se doit de respecter les exigences du KYC (Know Your Customer).
Désormais, la réglementation bancaire requière en effet certains documents administratifs (pièce d’identité, RIB/IBAN…) afin de vérifier l’identité des clients d’une entreprise. Un processus qui a notamment pour but de prévenir la corruption, l’usurpation d’identité, la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.